"避税天堂"背后:英属维京群岛总理贩毒被捕

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根据在美国佛罗里达州南区地方法院提交的一份刑事宣誓书，英属维京群岛总理安德鲁·法伊（Andrew Fahie）4月28日在迈阿密被捕，罪名与贩毒和洗钱有关。一同被捕的还有英属维京群岛的港务局局长奥兰维因·梅纳德（Oleanvine Maynard）及其儿子。从政以来，法伊一直深陷洗钱的丑闻，但在调查中多次蒙混过关。同时，作为“避税天堂”，英属维京群岛本身的经济环境也促使了政府腐败问题的出现。

卧底行动：法伊被捕的背后

美国逮捕法伊这次行动得益于美国缉毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）的卧底工作。美方的证词称，从2021年10月16日左右开始，DEA的一名卧底就多次参与在英属维京群岛举行的贩毒者会议，贩毒组织曾表示会将贩毒消息来源介绍给英属维京群岛政府的高级官员，因为他们可以提供保护。在上个月，这名卧底装扮成墨西哥的毒贩，会见了英属维京群岛的港务局局长梅纳德及其儿子，提到自己想利用托尔托拉的港口，运送3000公斤可卡因前往美国的迈阿密和纽约。

这名卧底还提议可从美国可卡因销售中进行抽成，作为梅纳德和法伊帮助毒品通过英属维京群岛港口的报酬。根据证词，法伊曾要求预付50万美元的抽成，以及额外的8.3万美元来帮助他偿还个人债务，并为他的连任竞选提供资金和支持。对于这笔金钱交易，双方启动了一项计划，即让卧底将70万美元现金留在迈阿密的奥帕洛卡机场的一架私人飞机上，梅纳德等人将这些现金取回，并飞回英属维京群岛。4月28日，当法伊和这名卧底一起去到奥帕洛卡机场取70万美元现金时，他就被逮捕拘留了。

▲奥兰维因·梅纳德

英国方面认可了美国的这次行动，英属维京群岛总督约翰·兰金（John Rankin）在新闻发布会上表示：“作为总督，我有责任通知你们，尊敬的法伊总理在迈阿密被拘留了，罪名是串谋进口受控物质和洗钱。我知道这对领土人民来说将是一个令人震惊的消息，我现在呼吁保持冷静。”兰金在声明中提到，美国政府将这次逮捕通知了英国政府，这是DEA领导的缉毒行动的一部分。而鉴于法伊的被捕，原本的副总理纳塔利奥·惠特利（Natalio Wheatley）将担任英属维京群岛的代理总理。

洗钱阴影下的法伊

法伊出生于1970年，1999年首次当选为英属维京群岛的第一区代表，此后他一直担任这一席位。2000年至2011年，他曾先后担任英属维京群岛的卫生部长、教育与文化部长。其实，4月28日并不是法伊第一次被指控洗钱和腐败。根据Offshore Alert的报道，早在2003年担任教育与文化部长期间，他就曾被指控洗钱并接受调查。洗钱的指控还一度影响了他在2015年大选中的口碑。

2015年英属维京群岛总理大选期间，民众曾质疑有洗钱指控的法伊可能会使得国家民主党政府被贴上腐败的标签。对此，法伊曾回应表示，正因为曾面临洗钱指控，他才是谈论政府腐败问题的最佳人选：“我不会害怕解决这些问题并直面这些问题，因为谈论任何事情的最佳人选是在其中曾进行尝试的人，并且像我那样能在类似的事情之后走出去。我感谢提起我的过去，因为它把我推向了我需要进入的未来。所以，我感谢所有参与其中的人，我告诉你，我对任何人都没有恶意。”

极具讽刺的是，即使在被捕前不久，法伊仍坚持政府并无腐败问题的说辞。英属维京群岛的前任总督古斯·贾斯珀特（Gus Jaspert）曾声称岛上的高级人物参与了毒品走私。面对这种说法，法伊表示：“我认为这种说法非常不负责任。从调查中可以清楚地看出，没有证据支持他所说的话。说这话时，他没有考虑到英属维京群岛的声誉、家庭和经济。”法伊所提到的这次调查发生于2021年年底，由英国调查委员会（CoI）组织进行，调查表明英属维京群岛并不存在腐败问题。

面对与美国缉毒行动完全相反的调查结果，英国政府在28日表示，“调查委员会的职权范围集中在治理和腐败上，而不是对非法毒品交易的刑事调查。为避免不必要的猜测，我们打算紧急推进调查报告的发布，以便英属维京群岛人民可以看到其内容和它对所涉及领域的建议。”

“避税天堂”：英属维京群岛

英属维京群岛是英国在加勒比地区的海外领土，由40多个加勒比岛屿和小岛组成，拥有亚热带植被、白色沙滩和珊瑚礁。1872年，该群岛成为英国殖民地的一部分；1967年获得了一定程度的自治。2007年英国通过新宪法确立了英属维京群岛更大程度的自治权。旅游业和离岸金融业在该群岛的经济中占主导地位，金融和商业服务占该岛屿GDP的近一半。

贩毒与洗钱的行为发生在英属维京群岛似乎并不奇怪，BBC指出2016年“巴拿马文件”曾大量泄露，这些文件显示了英属维京群岛是迄今为止巴拿马律师事务所莫萨克·冯塞卡 （Mossack Fonseca）等客户最受欢迎的避税天堂。英国咨询公司也提到，英属维京群岛实行零税率政策，全岛无资本利得税、赠与税、遗产税、销售税或增值税，“因此，长期以来，这里一直允许企业设立离岸公司作为逃税的手段。”

英国政府也深知英属维京群岛在避税方面的大量漏洞。就在俄乌战争开始后不久，英国外交部长就飞往英属维京群岛经济讨论对俄罗斯寡头实施制裁，因为考虑到这个英国的“避税天堂”可能会为那些试图逃避国际打击的人提供一个漏洞。根据《卫报》的报道，俄罗斯寡头阿列克谢·莫尔达肖夫（Alexei Mordashov）在英国受到制裁的当天，就将价值13亿美元的股票转移到了英属维京群岛；阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）也将价值8200万英镑的伦敦住宅和萨里郡的豪宅安置在英属维京群岛的信托公司中。

法伊曾在3月11日的新闻发布会上表示，为了弥补避税方面的漏洞，他将致力于使登记册制度生效，但他也提到想采用一些不同的战略方法：“虽然我们要继续推进监测公开可访问的登记册，但我们要提出稍微不同的战略方法，当然在需要时必须采取适当的措施来履行我们的承诺。”不过，他的这种承诺显然没有生效。

新闻来源：CNN、卫报、Offshore Alert、Consultancy，部分图片来源于网络

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